近年来,随着比特币的大幅涨跌和区块链概念的爆火,许多打着“区块链”旗号的传销诈骗也频频出现。“老套路”穿上“新马甲”,立刻化身“中国大妈”们追求“财务自由”的又一个“新捷径”和一个个价值上亿的“大坑”。数字货币、加密货币本是可以提高交易效率的新型技术,却被不法分子盯上,以数字货币名义进行传销和诈骗。
近日,杨女士向区块天眼反应,其在手机上看到一个学财商课程的视频广告,误以为是正规学习课程,点击链接进入该财商课程的网页进行听课,课上有“导师”教新人赚钱的方法并分析市场行情。杨女士看了后,觉得很受用,便私下向所谓的“导师”请教赚钱的方法。
随后,“导师”向杨女士推荐了一个APP,并教杨女士操作如何使用这个APP。“导师”告诉杨女士,在APP上能将人民币兑换成美元,然后再购买数字货币就能获得很大收益。
杨女士按照“导师”的要求,多次将数十万元钱转入这个APP,在“导师”的诱导下购买“数字货币”。杨女士一共买入34万余元的数字货币。当杨女士想提现时,发现APP已经打不开。此时,杨女士才意识到自己被“导师”诈骗了。
无独有偶,近期家住上海金山新城的李女士向上海市金山分局报案,称其在一款名为“欧易”的数字货币投资平台,被骗人民币90余万元。同时李女士也来到区块天眼公司总部向区块天眼救助。早在2019年的时候,她曾经投资过一个名叫“有利网”的P2P平台,后来该平台爆雷,李女士损失了约几万元。就在她上网发帖控诉此事的时候,没想到又被以受害者自居的骗子盯上。
闲聊几天后,嫌疑人开始向受害者推荐一款 “欧易OKEX”APP数字货币交易平台。他告诉李女士,只要往里面存5000元,就可以赚30%也就是1500元的利润,同时还有200美元作为奖励金。虽然一开始李女士对客服要求转账到私人账户也有些疑虑,但很快她就相信了对方。
200美元的成功提现极大增强了李女士的投资信心。此后,嫌疑人分别以赠送理财金为诱惑,引诱李女士在该平台先后充值近60万元。随着投入金额变多,李女士也心生不安希望可以拿回本金。但当她向该平台客服提出要求时,对方表示要存够10万美元才能拿回本金。
最终,去除提现到账的200美元,李女士前后给该诈骗平台充值了90.27万元,在一次次要回本金无望后。
李女士求助区块天眼后,工作人员对这款“欧易OKEX”APP进行了分析,最终发现该软件系个人伪造的数字货币交易平台,诈骗分子正是利用正规平台“欧易OKEx”的名字进行诈骗。
如果杨女士、李女士在投入资金之前先对平台进行相关的查询,并且通过区块天眼上的入口进行软件下载或是查询交易所的官网地址这一系类的骗局将完全可以避免。