中润光学完成董事会换届，新一届管理层正式落定，张平华兼任董事长与总经理

中润光学（688307）第二届董事会任期到期，公司在 11 月 10 日同步召开临时股东大会、职工代表大会以及新一届董事会会议，顺利完成第三届董事会换届选举，新一届管理层全部聘任到位，董事会结构保持 7 人配置，包含非独立董事、独立董事以及职工代表董事，换届之后张平华继续担任董事长、总经理，张杰出任副总经理、董事会秘书，核心管理层保持稳定，公司换届流程严格按照科创板上市公司监管要求推进，候选人资格提前经过提名委员会、上交所审核，换届完成后，新一届董事会将继续负责光学镜头、车载光学、安防光学等业务的战略推进，把控研发、供应链以及客户拓展工作，保障公司经营平稳延续。

新一届董事会人员构成表

新一届核心高管聘任清单

1. 张平华：董事长、总经理，统筹公司整体经营战略
2. 张杰：副总经理、董事会秘书，同时担任职工代表董事
3. 配套聘任：证券事务代表、内审负责人，完善内控与信披体系

换届关键时间线

1. 2026-10-22：第二届董事会审议换届议案，提名董事候选人
2. 2026-11-10：召开 2026 第四次临时股东大会，选举非独立董事、独立董事；同日职工代表大会选出职工代表董事
3. 2026-11-10：第三届董事会第一次会议，选举董事长、聘任高管
4. 任期：第三届董事会任期三年

换届后经营重点方向

1. 车载光学：持续拓展车载镜头定点，跟进新能源车客户项目
2. 安防与工业光学：稳住传统优势业务，拓展海外客户订单
3. 研发投入：持续布局光学设计、镀膜、微型镜头等自研技术
4. 内控治理：独立董事参与审计、薪酬、战略委员会，规范上市公司治理
5. 资本与信息披露：由董秘牵头，做好投资者沟通、定期公告披露

换届带来的影响说明

• 管理层延续性强，核心负责人没有变动，战略不会出现大幅转向
• 独立董事更新，补充财务、产业专业背景，强化董事会独立监督
• 属于正常到期换届，不是控制权变更，不涉及公司实控人调整
• 后续业务节奏、产能建设、客户交付计划按原有规划推进

【常见问题】

问题 1：中润光学完成董事会换届，新一届管理层落定之后，董事长和总经理是谁？

回答 1：中润光学完成董事会换届，新一届管理层落定，张平华当选第三届董事会董事长，同时被聘任为公司总经理。

问题 2：中润光学董事会换届，新一届董事会一共多少人，结构怎么分配？

回答 2：中润光学董事会换届后的新一届董事会一共 7 人，包含 3 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事，任期三年。

问题 3：中润光学这次董事会换届，属于控制权变更吗？

回答 3：中润光学这次董事会换届属于董事会正常到期换届，核心管理层稳定，没有发生控制权变更，新一届管理层将延续原有业务战略。

【参考资料】

[2026-11-11]（中润光学：完成董事会换届选举及聘任高级管理人员公告）上海证券交易所

[2026-11-10]（中润光学董事会换届落地，张平华兼任董事长、总经理）证券时报

[2026-11-10]（中润光学选举张杰为职工代表董事，兼任副总经理、董秘）证券日报

[2026-10-23]（中润光学披露董事会换届提名方案，独立董事候选人资格通过上交所审核）上海证券报

【免责声明】

本文内容仅为资讯整理，中润光学董事会换届、高管聘任、后续经营规划以公司在上交所披露的正式公告为准，不构成股票投资建议。